Tag: Lavagem de Dinheiro

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 18/5, a Operação Penumbra, ...

O Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara Federal, condenou os empresários Fabiano Alexandre Pontes e ...

Os servidores da secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (Semurb) Alan Bruno Lima da Silva; Sandro Martinelle Araújo ...

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (27/5) a Operação Mamma Mia, com o objetivo de desarticular grupos criminosos dedicados ao ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a Operação Solis para combater uma organização criminosa especializada na ...

A Polícia Federal (PF) fez hoje (3) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que, segundo ...

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) condenou nove envolvidos na segunda fase da Operação Sinal Fechado. ...

O empresário Fernando Ikeda foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por fraude na obtenção de financiamento e desvio de ...

Mais de R$ 400 milhões em bens do narcotráfico foram bloqueados nesta segunda-feira durante a realização da Operação Enterprise, uma ...

A Polícia Federal, deflagrou na manhã de hoje (18/08), a Operação Além-Mar, que investiga esquema de Tráfico Internacional de Drogas ...